A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira (29) a segunda fase da Operação Vendas Ilícitas, que investiga um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo uma funcionária de uma empresa de grande porte em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços dos investigados. 

Segundo a 6ª Subdivisão Policial, a investigação começou após a descoberta de um desvio de mais de R$ 300 mil, feito por meio de fraudes eletrônicas. A primeira fase revelou que uma funcionária da própria empresa estava vendendo mercadorias sem qualquer registro contábil, escondendo os valores arrecadados.

Com o avanço das diligências, os policiais identificaram que o prejuízo real ultrapassa R$ 600 mil. A apuração também apontou a participação de um homem que se apresentava como advogado, mas que não possuía registro na OAB. Ele auxiliava o grupo criminoso na lavagem do dinheiro obtido de forma ilícita.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.

Fonte: Catve.com